Le vice-ministre de la Justice, Amato Bayibasire, a président le 14 avril 2022 une séance de travail avec
Une délégation de l’Union européenne conduite par son senior advisor Gilles De Kerchove qui pilote un projet ( Facilité globale) s’est entretenue jeudi 14 avril 2022 avec le vice-ministre de la Justice, Amato Bayibasire dans son cabinet de travail.
Ce projet est destinée à aider les pays dans le monde entier qui sont soumis au contrôle du Groupe d’action de financement internationale (Gafi) ou bien des organes régionaux en matière de prévention du blanchiment d’argent de lutte contre le financement du terrorisme.
Un projet de l’Union européenne qui a pour objet d’offrir des services pour tout type d’aides rédiger les législations, former, scotcher et répondre aux besoins réels pour essayer d’aider d’être en conformité avec les exigences de Gafi.
La délégation séjourné en République Démocratique du Congo à la demande du gouvernement congolais à travers le ministère des Finances pour essayer de mettre en oeuvre un plan d’action qui a été mis sur pied par la Cellule nationale des renseignements financiers (Cenaref) de la République démocratique du Congo, déclaré Gilles De Kerchove.
Dans ce plan d’action, il y a beaucoup de mesure qui dépendent du ministère de la Justice et notamment la supervision et le régulation de toutes les ONG et ASBL qui sont nombreuses en République démocratique du Congo.
C’est aussi la chaîne pénale qui va de la déclaration de soupçon par une banque dans une opération où il y a quelque chose d’illicite, de blanchiment d’argent et qui doit aller ensuite vers l’enquête par la police et enfin la poursuite par un magistrat et enfin par la condamnation par un juge.
Avec le vice-ministre, la délégation a discuté des moyens d’aider la République démocratique du Congo et particulièrement le ministère de la Justice à améliorer la chaîne pénale, la régulation et la supervision des ONG et des ASBL et éventuellement améliorer la coopération internationale par l’entraide pénale et l’extradition ».
C’est possible que le blanchiment d’argent passe par les ONG et ASBL, nuancé Gilles De Kerchove. Il faut pour l’éviter tant pour le blanchiment que pour le financement du terrorisme dans l’Est de la République confronté à des groupes armés qui produisent des montants illicites qui peuvent éventuellement être blanchis par ces organisations et il pourrait y avoir du financement d’organismes terroristes notamment les ADF, il faut être vigilants.
Par Mobicholanchiment Mobicholanchiment d’argent et terrorisme en RDC : L’Union européenne engagé pour aider le pays à la rédaction de la législation
Le vice-ministre de la Justice, Amato Bayibasire, a président le 14 avril 2022 une séance de travail avec
Une délégation de l’Union européenne conduite par son senior advisor Gilles De Kerchove qui pilote un projet ( Facilité globale) s’est entretenue jeudi 14 avril 2022 avec le vice-ministre de la Justice, Amato Bayibasire dans son cabinet de travail.
Ce projet est destinée à aider les pays dans le monde entier qui sont soumis au contrôle du Groupe d’action de financement internationale (Gafi) ou bien des organes régionaux en matière de prévention du blanchiment d’argent de lutte contre le financement du terrorisme.
Un projet de l’Union européenne qui a pour objet d’offrir des services pour tout type d’aides rédiger les législations, former, scotcher et répondre aux besoins réels pour essayer d’aider d’être en conformité avec les exigences de Gafi.
La délégation séjourné en République Démocratique du Congo à la demande du gouvernement congolais à travers le ministère des Finances pour essayer de mettre en oeuvre un plan d’action qui a été mis sur pied par la Cellule nationale des renseignements financiers (Cenaref) de la République démocratique du Congo, déclaré Gilles De Kerchove.
Dans ce plan d’action, il y a beaucoup de mesure qui dépendent du ministère de la Justice et notamment la supervision et le régulation de toutes les ONG et ASBL qui sont nombreuses en République démocratique du Congo.
C’est aussi la chaîne pénale qui va de la déclaration de soupçon par une banque dans une opération où il y a quelque chose d’illicite, de blanchiment d’argent et qui doit aller ensuite vers l’enquête par la police et enfin la poursuite par un magistrat et enfin par la condamnation par un juge.
Avec le vice-ministre, la délégation a discuté des moyens d’aider la République démocratique du Congo et particulièrement le ministère de la Justice à améliorer la chaîne pénale, la régulation et la supervision des ONG et des ASBL et éventuellement améliorer la coopération internationale par l’entraide pénale et l’extradition ».
C’est possible que le blanchiment d’argent passe par les ONG et ASBL, nuancé Gilles De Kerchove. Il faut pour l’éviter tant pour le blanchiment que pour le financement du terrorisme dans l’Est de la République confronté à des groupes armés qui produisent des montants illicites qui peuvent éventuellement être blanchis par ces organisations et il pourrait y avoir du financement d’organismes terroristes notamment les ADF, il faut être vigilants.
Par Mobicho
